Термином «Форензик» (англ. forensic) обозначается деятельность по выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, когда между сторонами существуют разногласия по финансовым, коммерческим, правовым и другим вопросам. Или когда действия сотрудников организаций не соответствуют законодательным или иным нормативным актам, принципам и стандартам. Целью проведения такого расследования является, прежде всего, выявление случаев хищения финансов и материальной собственности. Так как кроме экономических потерь при этом существует большая угроза репутации компании.

Форензик – независимое экономическое расследование. Его инициируют собственники компании или совет директоров в отношении менеджмента. С целью предотвращения подобных явлений форензик целесообразно проводить периодически в превентивных целях.

При проведении Форензика осуществляется:

• комплексный анализ финансово хозяйственной деятельности;
• анализ заключенных договоров с покупателями и с поставщиками;
• анализ движения денежных средств и материальных ценностей;
• оценку проведенных тендеров;
• проверку организации бухгалтерского учета и соответствия нормативно-правовому регулированию финансово-хозяйственной деятельности;
• проведение расследований фактов мошенничества, взяточничества, вывода денежных средств, незаконного присвоения активов;
• поиск активов;
• проведение интервью с целью сбора и документирования сведений;

составление четкого письменного отчета о полученных сведениях, а также ставших известными фактах и событиях.